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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2015年度股東大會決議公告

本公司于2016年4月28日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2015年度股東大會。 大會由公司董事長謝文君主持，經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項：

一、《2015年度董事會工作報告》

參加表決的股數為：93051036 股，同意：93051036股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《2015年度監事會工作報告》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93051036股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

三、《2015年度財務決算及2016年度財務預算報告》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93051036股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

四、《關于2015年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93051036 股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

五、《關于中央山公館項目計提存貨跌價準備的議案》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93047796股，占出席會議所有股東所持表決權的99.9965%，反對：0股；棄權：3240股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2016年4月28日