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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司五屆五次董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2007年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議召開基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2008年5月21日下午1:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市群眾藝術(shù)館（臺(tái)州市中心區(qū)廣場(chǎng)中路58號(hào)，耀達(dá)國(guó)際大酒店北側(cè)，市民廣場(chǎng)東側(cè)）
4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；
2、2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3、2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4、2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
5、關(guān)于2007年度利潤(rùn)分配的議案；
6、關(guān)于《公司發(fā)展戰(zhàn)略》的議案。
三、會(huì)議對(duì)象
1、截止2008年4月25日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議；
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件；
3、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡（證券賬戶卡）辦理登記手續(xù)。
2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管賬戶卡（證券賬戶卡）、法人委托書（加蓋單位公章和法定代表人私章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理參加會(huì)議登記手續(xù)。
4、股東可以用信函（掛號(hào)或特快專遞）或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。
5、登記地點(diǎn)：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（天和大廈）公司辦公大樓19樓。
6、登記時(shí)間：2008年5月5-9日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00
7、來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2008年5月9日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
公司地址：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（天和大廈）
郵政編碼：318000 區(qū)號(hào)：0576
聯(lián)系電話：88686900、88686901、88686902、88686903
傳  真：88603305
與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告

附件：授權(quán)委托書

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
二○○八年四月二十一日

授權(quán)委托書.doc